У четвер міністерство юстиції США звинуватило українського олігарха Ігоря Коломойського в розкраданні мільярдів доларів з ПриватБанку, а потім використанні величезної кількості компаній для відмивання цих грошей в Сполучених Штатах і в усьому світі.
Джерело: The Washigton Post
Деталі: Протягом більше року федеральні агенти відстежували мільйони доларів, які були відправлені в США від компаній, що належать Коломойському та його партнеру Геннадію Боголюбову, для купівлі об’єктів нерухомості, в тому числі чотирьох хмарочосів у центрі Клівленда, в період приблизно з 2008 року та наступних п’яти років.
У зв’язку з розслідуванням федеральні агенти неодноразово приїжджали в Україну, в тому числі в лютому, де вони зустрічалися з генпрокурором Русланом Рябошапкою, і слідчими з НАБУ, щоб обговорити справу проти олігарха.
Видання нагадує, що розслідування НБУ виявило дефіцит в бухгалтерських книгах "Приватбанку" на $5,5 млрд і вони назвали це "масштабним і скоординованим шахрайством", в якому брали участь основні акціонери банку Коломойський і Боголюбов. Щоб утримати банк від краху, уряд використав кошти платників податків, щоб закрити діру.
Що було раніше:
У Клівленді ФБР у вівторок прийшла з обшуками в офіси фірми, власником якої, за даними ЗМІ, є зокрема український олігарх Ігорь Коломойський.
Передісторія:
- На початку 2019 року стало відомо, що Коломойський і його партнери по компанії Optima Management є найбільшими гравцями на місцевому ринку офісної нерухомості. За даними видання Miami Herald, на скупку тутешніх активів Optima витратила близько 250 млн доларів.
- Партнери Коломойського в США - Мордехай Корф і Урі Лейбер, вихідці з єврейської громади штату Флорида.
- На початку 2020 року стало відомо, що Коломойський знаходиться під слідством федерального великого журі США за звинуваченням у відмиванні сотень мільйонів доларів у сфері нерухомості. Серед покупок, які вивчає слідство: розкішний готель на 484 номери в Клівленді з видом на озеро і 21-поверхову офісну будівлю.
Коментарі (0 шт):
Ви повинні авторизуватися на сайті для того, щоб залишати коментарі!
Останні новини
На Україну може очікувати глибока демографічна криза, - Мінсоцполітики
Війна спровокувала значне скорочення населення України. Отож у Мінсоцполітики повідомляють про потребу у зміні демографічної стратегії. В іншому випадку на Україну може очікувати глибока демографічна криза. Детальніше
29.03.2024
У медичному коледжі відкрили меморіальну дошку загиблому герою Олександру Коваленку
Тетяна та Злата Коваленки турботливо поправляють квіти біля меморіальної дошки. Троянди у мирний час дарував своїм дівчаткам татусь і чоловік. Тепер вони приносять троянди своєму янголу-охоронцю. Для рідних Олександр живий. Живий у пам’яті, у кожному стукоті серця. Детальніше
28.03.2024
Учені заявили, що Земля перебуває на порозі кліматичного хаосу
Нещодавній кліматичний звіт ООН підтверджує, що 2023 рік став найтеплішим роком в історії спостережень, завершивши десятиліття рекордних температур. Детальніше
28.03.2024
Фінляндія очолила світовий рейтинг щастя сьомий рік поспіль
Щорічний звіт World Happiness Report визнав Фінляндію найщасливішою країною світу вже сьомий рік поспіль. Сусіди Фінляндії – Данія, Ісландія та Швеція – також зберігають свої місця в першій десятці. Детальніше
27.03.2024
Нове обладнання для Прилуцького технічного фахового коледжу подарував випускник Олександр Ткаченко
Колишні студенти повертаються до Альма матер уже в ролі спонсорів. Вони не лише вже реалізувались у бізнесі, але й залишаються відданими своєму коледжу. Прикладом є випускник Прилуцького технічного фахового коледжу Олександр Ткаченко. Саме він зробив для коледжу унікальний подарунок – облаштував кабінет сучасними приладами. Детальніше
Всі новини