Мін’юст США офіційно звинуватив Коломойського в крадіжках та відмиванні мільярдів з Приватбанку

06 серпня 2020 р.   849   0
Мін’юст США офіційно звинуватив Коломойського в крадіжках та відмиванні мільярдів з Приватбанку

У четвер міністерство юстиції США звинуватило українського олігарха Ігоря Коломойського в розкраданні мільярдів доларів з ПриватБанку, а потім використанні величезної кількості компаній для відмивання цих грошей в Сполучених Штатах і в усьому світі.

Джерело: The Washigton Post

Деталі: Протягом більше року федеральні агенти відстежували мільйони доларів, які були відправлені в США від компаній, що належать Коломойському та його партнеру Геннадію Боголюбову, для купівлі об’єктів нерухомості, в тому числі чотирьох хмарочосів у центрі Клівленда, в період приблизно з 2008 року та наступних п’яти років.

У зв’язку з розслідуванням федеральні агенти неодноразово приїжджали в Україну, в тому числі в лютому, де вони зустрічалися з генпрокурором Русланом Рябошапкою, і слідчими з НАБУ, щоб обговорити справу проти олігарха. 

Видання нагадує, що розслідування НБУ виявило дефіцит в бухгалтерських книгах "Приватбанку" на $5,5 млрд і вони назвали це "масштабним і скоординованим шахрайством", в якому брали участь основні акціонери банку Коломойський і Боголюбов. Щоб утримати банк від краху, уряд використав кошти платників податків, щоб закрити діру.

Що було раніше: 

У Клівленді ФБР у вівторок прийшла з обшуками в офіси фірми, власником якої, за даними ЗМІ, є зокрема український олігарх Ігорь Коломойський.

Передісторія:

  • На початку 2019 року стало відомо, що Коломойський і його партнери по компанії Optima Management є найбільшими гравцями на місцевому ринку офісної нерухомості. За даними видання Miami Herald, на скупку тутешніх активів Optima витратила близько 250 млн доларів.
  • Партнери Коломойського в США - Мордехай Корф і Урі Лейбер, вихідці з єврейської громади штату Флорида.
  • На початку 2020 року стало відомо, що Коломойський знаходиться під слідством федерального великого журі США за звинуваченням у відмиванні сотень мільйонів доларів у сфері нерухомості. Серед покупок, які вивчає слідство: розкішний готель на 484 номери в Клівленді з видом на озеро і 21-поверхову офісну будівлю.

Джерело: УП

Коментарі (0 шт):

Ви повинні авторизуватися на сайті для того, щоб залишати коментарі!

Останні новини

29.03.2024
На Україну може очікувати глибока демографічна криза, - Мінсоцполітики
Війна спровокувала значне скорочення населення України. Отож у Мінсоцполітики повідомляють про потребу у зміні демографічної стратегії. В іншому випадку на Україну може очікувати глибока демографічна криза. Детальніше
29.03.2024
У медичному коледжі відкрили меморіальну дошку загиблому герою Олександру Коваленку
Тетяна та Злата Коваленки турботливо поправляють квіти біля меморіальної дошки. Троянди у мирний час дарував своїм дівчаткам татусь і чоловік. Тепер вони приносять троянди своєму янголу-охоронцю. Для рідних Олександр живий. Живий у пам’яті, у кожному стукоті серця. Детальніше
28.03.2024
Учені заявили, що Земля перебуває на порозі кліматичного хаосу
Нещодавній кліматичний звіт ООН підтверджує, що 2023 рік став найтеплішим роком в історії спостережень, завершивши десятиліття рекордних температур. Детальніше
28.03.2024
Фінляндія очолила світовий рейтинг щастя​ сьомий рік поспіль
Щорічний звіт World Happiness Report визнав Фінляндію найщасливішою країною світу вже сьомий рік поспіль. Сусіди Фінляндії – Данія, Ісландія та Швеція – також зберігають свої місця в першій десятці. Детальніше
27.03.2024
Нове обладнання для Прилуцького технічного фахового коледжу подарував випускник Олександр Ткаченко
Колишні студенти повертаються до Альма матер уже в ролі спонсорів. Вони не лише вже реалізувались у бізнесі, але й залишаються відданими своєму коледжу. Прикладом є випускник Прилуцького технічного фахового коледжу Олександр Ткаченко. Саме він зробив для коледжу унікальний подарунок – облаштував кабінет сучасними приладами. Детальніше
Всі новини

Наші опитування

Яким чином ви попали на наш сайт?







Показати результати опитування
Показати всі опитування на сайті