17 проектів, в які не варто вкладати гроші — список НКЦПФР

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України (НКЦПФР) опублікувала список тих фінансових проектів, які вважає сумнівними. Цей список буде поповнюватися. Поки що в ньому - 17 компаній.

Які фінансові проекти вважають сумнівними?

Комісія використовує ряд критеріїв, щоб розуміти, які фінансові компанії здаються сумнівними або фіктивними, повідомляє AIN.UA. Серед них:

• великий відсоток гарантованої прибутковості;
• відсутність дозволів та ліцензій на фінансову діяльність;
• агресивний маркетинг;
• відсутність фізичного офісу;
• підозрілі біографії менеджерів;
• відсутність юридичної реєстрації в країні, де надають послуги, і т.д.

Які проекти потрапили в список?

Комісія публікує назви таких проектів, їх сайти і пояснення, чому вважає їх сумнівними. Про деякі з них НКЦПФР вже повідомила правоохоронним органам.

На 11 серпня 2020 року список виглядає так:

• Український народний банк;
• Центр біржових технологій;
• Ізраїль інвестменс;
• Binomo;
• Olymp Trade;
• IQOPTION LTD;
• FTC;
• FIBO Group;
• RoboForex;
• Get4me;
• LBLV connecting traders;
• Just2Trade;
• B2B Jewelry;
• Exlimited;
• TRADERS HOME;
• Avalon Technologies;
• New Millennium Centre Ltd.