Викрито конвертцентр з обігом у 100 млн. грн

У Чернігівській області викрито підпільний конвертаційний центр, через оборудки якого було виведено майже 100млн грн. Організатори оборудки для своєї протиправної діяльності викоритсовували транзитно-конвертаційні підприємства, зареєстровані на переселенців із Східної частини України. На банківські рахунки ці фіктивні підприємства переводили кошти нібито за придбані товари та послуги з різних регіонів України. Далі готівка знімалась в банкоматах і передавалась замовникам. За свої послуги ділки отримували 8-12 відсотків. Під час проведення обшуків офісів та помешкань зловмисників були виявлені печатки фіктивних фірм та готівка на суму 300 тис. грн. Відкрито кримінальне впровадження.